1、經(jīng)仔細(xì)查閱蔣喬先生的個(gè)人履歷及工作表現(xiàn)等資料，認(rèn)為蔣喬先生具備了與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職資格和職業(yè)素質(zhì)，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情況，未有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象。

2、提名、聘任蔣喬先生為公司總經(jīng)理程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

3、同意聘任蔣喬先生為公司總經(jīng)理。

大冶特殊鋼股份有限公司獨(dú)立董事：王懷世 沙智慧 傅柏樹

2015年12月25日